广东省半导体光源产业协会秘书处内部规章制度

 

第一章    行政及人事管理制度

一、 内务管理制度

1、 目的：为了严肃工作纪律，提高工作效率，特制定如下工作制度。

2、 要求：

（1） 保持良好的仪容、仪表。衣着整洁、举止大方、仪表端正、精神饱满，不穿奇装异服或短裤、背心、拖鞋，不要浓妆艳抹。

（2） 办公室工作人员要讲究卫生，养成良好的卫生习惯，每天上班前做好办公各项准备，下班前整理好文件资料，保持台面整洁，办公用具、文具要摆放整齐、美观，办公台面不能摆放杂物，保持办公室内外清洁美观，创造良好的工作环境。

（3） 注意职业道德修养，文明办公、和气待人，接待来访及办事人员应热情大方、耐心周到、有问必答，不得与来访人员争吵。

（4） 办公时间不得大声喧哗，与人谈话或通电话时声音要适中，以免影响他人工作，上班期间使用电话要简洁、礼貌，长话短说，确保公用通讯通畅。

（5） 工作时间要自觉维护工作秩序，不得戏耍、打闹、串岗闲聊，不办私事。

（6） 严格互联网的使用，每日9：00-17：30分期间，不得使用网络炒股票，玩游戏，看电影及其他与工作无关的事情，一经发现每次处理50元的经济赔偿。。

（7） 各部门切实抓好安全用电、节约用电的原则，办公房间无人时应关闭电脑、电灯，空调以及门窗。未经办公室允许，任何人不得擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉。如发现有上述行为违规的，直接追究各部门部长责任，发现一次处于经济赔偿100元，第二次处以经济赔偿200元（赔偿金额按违规次数递增）。

（8） 落实防火措施，消防通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞消防通道。

（9） 综合服务部为内务管理制度的执行部门和考核部门，对本制度的实施有监督责任。

二、 办公用品管理制度

1、 目的：为加强协会办公用品管理，厉行节约，防止浪费，根据协会实际情况，制定本办法。

2、 要求：

（1） 办公用品原则上由办公室统一购买和管理。

（2） 笔、墨、记事本、胶水、订书机、订书钉、回形针、剪刀、复印纸等各种常用办公消耗品，由办公室根据消耗情况填写《办公用品固定资产申购表》，报协会主管领导批准后分批购买，指定专人负责到定点商场购买，并做领用登记手续。

（3） 各部工作所需的文件柜、电脑、办公桌椅等大件非消耗用品， 应提出书面申请，填写《办公用品固定资产申购表》，列明品名、规格、数量，经办公室同意并报秘书长批准后，由办公室组织购买和固定资产登记。

（4） 因工作需要借用办公设备（用品）的，到办公室办理借用手续，填写《办公用品借用登记表》并在规定时间内归还。

（5） 因出差在外等特殊情况需购买小件办公用品的，返回后应及时补办批准手续。

（6） 工作人员离开本会时，应在归还借用的办公用品后，方可办理调离手续。

三、 人事档案管理制度

1、管理总则  

（1）综合服务部负责人事档案工作的归口管理，指导监督各分支机构的人事档案管理工作。  

（2）人事档案管理实行协会领导的分级管理负责制。  

（3）人事档案管理必须严格确保员工档案资料安全。  

2、员工人事档案管理  

（1）人事档案分类。  

a、应聘类资料（履历材料、自传材料）；  

b、入职手续资料：个人简历，身份证、学历证及相关证件的复印件；  

c、鉴定、考核、考察材料；  

d、薪酬类材料；  

e、奖、惩材料；  

f、人事异动资料（离职申请书或辞退申请书、离职会签表等）；  

g、劳动合同及与协会签订的其他协议（如保密协议、调户协议、培训协议等）；  

（2）员工档案自员工到岗之日建立，每人一份。  

（3）借阅员工人事档案须经办公室人事部负责人批准，并办理登记手续。借阅者不得私自增删、涂改、泄露档案材料内容。  

（4）办公室人事部负责建立、接转、整理、监管协会员工的人事档案，交由专人负责统一保管。员工离职后，档案由协会封存。

四、 招聘管理

1、招聘原则  

协会招聘录用员工按照“公开、平等、竞争、择优”的原则。优先考虑内部优秀员工的选拔和晋升；其次再面向社会公开招聘。  

2、招聘计划

综合服务部根据年度业务计划及岗位空缺，制定招聘计划（招聘时间、招聘渠道、招聘费用等），填写《招聘申请表》报办公室及秘书长核定之后，组织实施。  

3、招聘周期

每个职位的招聘周期一般在1-7周。有特别要求的职位，将视实际情况与用人部门协商后，适当延长或缩短招聘周期。 

4、招聘渠道  

（1）内部招聘：内部调岗（平级调动、晋升）、员工自荐、员工推荐。 

（2）外部招聘：网络招聘、现场招聘会、人才中介机构和猎头公司的推荐、员工推荐。  

5、面试步骤  

第一次面试  协会人事部门    人事面试  

第二次面试  用人部门负责人、秘书长    专业面试  

第三次面试  协会办公室人事部门    薪酬面谈  

6、聘用及入职资料

（1）合格的候选人由办公室人事部门通知其报到、办理入职手续。  

（2）入职档案资料：求职履历表及附表，个人简历，身份证、学历证及相关证件的复印件。  

五、 员工试用期管理

1、新员工试用

（1）试用期按照《劳动合同法》的规定： 劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。新聘人员经会长或秘书长特批者，可免予试用或缩短试用期。

（2）试用人员由其直接上级对其进行工作态度、业务水平、工作能力的考核，对考核不合格者，退回人事部，办理调岗或辞退手续。

（3）新聘员工试用期间的工资一律试用期标准工资（不得低于相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%，并不低于广东的最低工资标准），不享受奖金分配及协会其它补助待遇。

（4）新员工在试用期间，必须严格遵守协会各项规章制度，服从各项工作分配。

（5）试用期员工因不符合协会岗位要求，协会须提前三日通知员工予以辞退。辞退时由所在部门领导出具《辞退申请书》说明辞退原因，并由秘书长出具辞退意见，书面报告一式2份，一份给予被辞退员工，一份协会存档。

（6）试用期员工辞职，由本人提前三日提出申请并提交辞职申请书，按批准的实施日期办理相关工作移交手续，填写《离职会签表》办理完工作交接手续即可离岗。

（7）试用期员工请假按协会相关制度中有关考勤管理规定执行。试用期内，员工请假次数原则上不得超过三次，累计请假天数不得超过15天。员工在试用期间出现旷工或迟到早退累计三次（含三次）以上予以辞退。

2、转正

（1）新聘员工试用期结束后，由综合服务部和用人部门对新员工进行考评，并填写《试用转正考评表》提交秘书长审批。

（2）办公室根据秘书长意见为试用员工办理转正手续。如不批准视情况不予聘用或调整岗位。

（3）经试用期考核合格的员工，可转为协会正式员工，其工资水平依据双方的协议而定，享受正式员工的福利待遇。

（4）试用人员转正后纳入协会日常人事管理。

六、 考勤

1、工作时间：每周实行五天工作制。

2、 严格遵守上下班时间（早上9：00-12：00，下午2：00-5：30）。超过15分钟不到半小时按半小时计，超过半小时计算缺勤半天。

3、上下班应准时准点进行指膜考勤记录，上班时间因工作需要外出办事者需填写外出办事登记表，普通员工经部长及以上领导同意，部长经副秘书长级以上领导同意，副秘书长经秘书长同意后方可外出，并将外出登记表交前台存档。否则视为旷工。

4、不得借外出办事为名，提前下班，一经发现作早退处理，视为旷工。

5、旷工按时间扣发工资，旷工一天扣发三天工资；不足一天按一天计算；持续旷工三天者，视为自动离职。

6、请事、病假必须由各部门部长批准后报综合服务部部长批准，并由秘书长审批后将请假单交办公室留存。凡不经批准的一律按旷工处理。不能事先办理手续的，应事先口头或电话请假，并及时补办手续。

7、因公需外地出差时应填写《出差申请表》由部门部长签字同意后报秘书长审批，并将《出差申请表》交综合服务部存档。 

8、综合服务部严格按照考勤制度填写考勤表，考勤结果每月公布一次。考勤要坚持实事求是的原则，准确无误，不得弄虚作假。一经发现误报虚报现象，要追究相关人员责任。各部门要提高对考勤纪律工作重要性的认识，切实把此项工作抓到实处。

七、 违  纪

1、为维护协会纪律及保证工作任务的完成，协会对违反协会劳动纪律和规章制度的，有权进行一定的处罚。对公司有重大贡献的，给予奖励。

2、劳动者有以下行为之一的，为一般违纪行为：

（1）无故迟到、早退；

（2）在工作时间内擅离工作岗位，情节较轻；

（3）浪费公物，情节轻微者；

（4）因个人过失致工作发生错误，情节轻微；

（5）不服从主管人员管理指挥，情节轻微；

（6）工作态度不认真，发生轻微责任事故；

（7）不按工作时间表或分派的任务进行工作；

（8）违反公司其它规章制度，情节较轻的其他行为。

劳动者如犯有一般违纪行为一次，将受到口头警告，并要求其签收口头警告记录。

3、劳动者有下列行为之一的，为较重违纪行为：

（1）多次无故迟到、早退；

（2）持续旷工二天；

（3）因疏忽导致使用机器设备或物品材料遭受损失、伤及他人或造成其他损失；

（4）在工作时间内未经主管人员许可，擅离工作岗位，造成严重损失；

（5）遗失经管的重要文件、物品或工具；

（6）未经批准，无证启动、驾驶公司机动车辆；

（7）擅配或私配协会的各种钥匙。

劳动者如犯有较重违纪行为将受到书面警告，并要求其签收书面警告记录。

4、劳动者有以下行为之一的，为严重违纪行为：

（1）散步谣言，严重影响协会的社会评价的；

（2）一年内累计旷工超过10天的；

（3）聚众闹事，在协会范围内动手打人或互相斗殴者；

（4）在协会内赌博者；

（5）无故毁损重要公物或携带违禁品如凶器进入协会者；

（6）利用协会的名义，在外招摇撞骗者；

（7）泄露或偷窃协会的机密，情节严重者；

（8）在协会内有伤风化行为情节严重者；

（9）营私舞弊，侵吞协会财物者；

（10）伪造或盗用协会印章者；

（11）严重违反协会规章制度或做任何有损协会权益者，情节严重；

（12）有贪污、挪用公款行为或收受贿赂行为，经查明属实者；

（13）偷窃、涂改、伪造协会档案、资料、各种原始凭证、原始记录及重要文件的；

（14）在一年内劳动者如犯有五次一般违纪行为或三次以上较重违纪行为；

（15）冒充信息发布专员更改信息发布平台密码，蓄意散布不利于协会的言论，情节严重的；

（16）违反广州市LED产业协会章程，利用职务之便向会员企业散发不利于行业团结的言论，蓄意制造事端，情节严重的；

（17）拒不执行理事会决议、常务副会长会议决议或接受秘书长的工作领导，情节严重的；

5、对于严重违纪行为，如经协会调查属实，协会将辞退劳动者，并不支付任何赔偿金。

八、 劳动合同

1、劳动合同的订立  

(1)员工须于自用工之日起一个月内签订书面劳动合同，协会高层管理人员、技术人员、其他接触协会机密的人员应当与所在企业签订保密协议。合同一式两份，双方各执一份；综合服务部制作《劳动合同签收备案表》，由员工签字认可。  

(2)劳动合同期限一般为12个月，续签时由单位负责人决定续签期限为一年或者两年；第三次应当签订无固定期限劳动合同；  

(3)员工参加专业类培训的，协会可以签订培训协议，约定服务期限和违约赔偿事宜。  

2、劳动合同的异动与保管

（1）必要时，协会可以与员工就劳动合同的内容重新约定并签订书面合同，以变更后的劳动合同为准，双方签订《劳动合同变更协议书》；  

（2）解除或者终止劳动合同时，协会与员工应当签订《终止（解除）劳动合同协议书》，协会应出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为员工办理社会保险转移手续；  

（3）因劳动合同的签订、履行、变更、解除、终止产生纠纷时，双方应当友好协商，并及时提请综合服务部或者协会法律顾问提供相关咨询；  

（4）所有劳动合同应一式二份，员工持一份，对已经解除或者终止的劳动合同，至少保存二年备查。

3、协会和劳动者协商一致，可以解除合同。

4、劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。

5、协会有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同：

（1）未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；

（2）未及时足额支付劳动报酬的；

（3）未依法为劳动者缴纳社会保险费的；

（4）协会的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；

（5）法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。

 6、劳动者有下列情形之一的，协会可以解除劳动合同：

（1）在试用期间被证明不符合录用条件的；

（2）严重违反协会的规章制度的；

（3）严重失职，营私舞弊，给协会造成重大损害的（一千元以上）；

（4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；

（5）违反本员工手册第四章第四条的；

（6）被依法追究刑事责任的。

九、 假期

1、 法定假日 （参照国家法定节假日执行）

2、公假（出差）

根据有关部门通知或本会指派外出（离开广东）参加有关会议、学术交流、业务培训以及出国、出境学习考察等公务活动，可凭文件或通知请公假。

3、年休假

在协会累计工作满1年未满5年者，每年可休假5天；满5年未满10年者，每年可休假7天；满10年未满20年者，每年可休假10天；满20年以上者，每年可休假15天。根据协会的实际情况，原则上安排在春节期间休假。

4、病假

因病无法坚持正常上班，可请病假。病假期间工资在国家规定的医疗期内（根据县、区级以上医疗单位出具的有效证明确定），3天（含3天）以上15天（含15天）以内按照本人的标准工资的80%发放，15天以上1个月以内的按60%发放，超过1个月或以上的按本市最低工资标准的80%发放。

5、事假

工作人员确定有个人事务需要处理时，可请事假，按实际天数计算扣款。

6、婚假

凭结婚证提出请婚假。达到法定婚龄结婚，婚假5天；夫妻双方晚婚者（男25周岁，女23周岁以上），增加晚婚假10日（含法定的节假日）。

7、产假

符合婚姻法规定结婚年龄的初婚产假为90天（产前假15天，产后假75天）；晚育的增加15天；难产的增加15天；领取独生子女证的增加35天，同时男方可享受10天看护假。

8、丧假

工作人员的直系亲属（父母、子女）死亡时，亲属在本市的给予三天丧假；在外地的给予七天丧假。

9、工伤假  

员工因执行职务（包括职业灾害）而致伤残或疾病者，凭保险协会认可的医院证明，确定不能出勤者，经协会主管领导审批后，其工资照发（如属因严重违章操作造成的非工伤残，并不能出勤者，将按事假处理）。   

十、 培训管理

1、培训流程  

    根据协会年度工作计划，确定各业务部门的工作重点，制定相应的培训课程，定期开展培训 

2、培训类别  

（1） 内部培训  

a) 协会举办各种内部培训活动，为员工提供学习提升的机会；  

b) 内部培训种类：新员工培训、业务交流会议、专业课程；  

c) 内部培训由各级机构按照年度计划开展；    

（2） 外部培训  

a) 根据工作需要，对协会管理人员和专业资深员工安排外出培训（含外请内训），由办公室人事部统一管理，涉及培训的费用由办公室报秘书长审批；  

b) 外出培训须提前5个工作日提交《外出培训申请表》，由各部门负责人审批，并在办公室备案；  

c) 涉及国家规定的财税类培训，由当事人填写《外出培训申请表》，报协会办公室财务部，由财务审批后予以安排，并在办公室备案；  

d) 外出培训的员工在培训结束一周内应就所学内容做出总结报告，连同培训资料一起存入培训资料库保存、备用；  

e) 外出培训员工还应配合相关部门的安排，对协会其他相关员工进行内部培训转移；  

f) 协会安排员工参加专业类培训，须与协会签订《培训协议书》，对应服务期限见下表：  

 

专业类培训费用与服务时长对照表

 

人均培训费用(元)	服务时长(月)	备    注
2000—3000	6
3001—5000	12
5001—10000	24
10001—20000	36	秘书长批准
>20000	另行约定	秘书长批准

 

3、培训费用及预算  

（1） 根据年度培训计划，对照上年度培训费用，比较培训的不同阶段（培训项目设计、实施、需求评估、开发和评估）所需的设备、设施、人员和材料的成本，拟定合理的年度培训费用预算，报秘书长批准。 

（2） 培训费用组成  

a) 培训结构开发费用：主要用于培训体系的建立、课程开发、培训效果评估、培训设备的购买、培训毕业证书的制作、优秀学员奖品及日常办公费用等；  

b) 课程运作费用：包括培训讲师/机构费用、培训场所的费用、教材购买费用、交通食宿费等。  

（3） 培训费用管理  

a) 协会培训费用由综合服务部统一申请款项、统一报销；  

b) 未经协会批准，员工私自参加及部门没有计划的培训所产生的费用协会不予报销；  

c) 去外地参加培训或担任讲师者，差旅费按《协会外出差旅管理办法》执行；  

（4） 4、协会依据不同岗位、不同等级的员工，给予不同培训费用预算范围，详见下表：  

人均年度培训预算（元/人）

人员层级	协会	备注
副秘书长级以上	2000-15000
部长级	1000-10000
员工	200-3000

十一、 绩效考核

1、 目的：使考核成为各级管理者有效激励员工的工具，促进员工能力不断成长，实现协会发展目标。

2、 适用范围：秘书长以下职级的在职员工均适用本制度。秘书长绩效考核采取年度考核

3、 考核办法：

（1） 考核原则：公正严明、全面考察、奖罚结合、帮助改进、结果公布。

（2） 考核分为业务部门和非业务职能部门,业务部门人员考核主要根据其完成的销售任务,非业务职能部门人员考核主要根据其岗位职责。

（3） 考核周期:部长及以下人员考核均采取季度考核,部长以上级别人员采取年度考核。

（4） 新近员工入职当月不计入考核期，满试用期后开始绩效考核。

（5） 秘书长负责对副秘书长进行绩效考核，常务副秘书长对各部门的考核指标进行考核评分,部门的评分直接作为各部门部长的考核成绩,部长对部门内部员工进行考核,综合服务部负责收集汇总全体员工考核成绩,每季度考核于下季度15日前完成。

（6） 所有人员采用绩效考核表进行绩效评分，考核指标主要由工作职责、工作能力、工作态度三部分组成，权重分别为60%、25%、15%，具体考核标准参照各岗位工作职能。

（7） 考核等级分为优秀（90-100分）、良好（75-89分）、合格（74-60分）、不合格（60分以下）

（8） 每季度考核完成后，由考核人通知被考核人考核成绩，并就后续工作改进进行面谈沟通。

（9） 员工对绩效考核结果或执行过程有异议可与其考核人沟通解决，若经沟通仍有异议者，可越级申诉或向综合服务部申诉。申诉一经确认有效，则可根据具体情况，调整申诉人及被申诉人的考核结果。

（10） 考核结果应用：

a) 考核成绩作为员工晋升加薪、季度奖金、年终奖金分配的核心依据之一。

b) 年度绩效综合考评达到优秀者，每年等级自动晋升一级，年终奖金按当年度月平均工资进行发放；年度绩效综合考评为良好者年度将不进行工资调升，年终将金按当年度月平均工资的50%进行发放；年度绩效综合考评为合格及以下者除不得晋升外，亦无年终奖金；

c) 连续两个季度绩效考核为合格者扣除当季绩效工资，连续两个季度绩效考核不合格者，将作离职处理。

（11） 年终奖最终发放解释权归属协会秘书处

 

十二、 薪酬与福利

1、 月薪    

（1） 月薪构成  

a) 月薪=基本工资+岗位工资+绩效工资+奖金-扣款；  

b) 基本工资：各级别基本工资一致，为固定工资。

c) 岗位工资：岗位工资根据各级别岗位设置需求及工作性质来分档，年度绩效考核不合格者下年度岗位工资降一级，为年度考核类工资。

d) 绩效工资：为浮动工资，主要考核每月绩效情况，不合格者扣除当月绩效工资。

（2） 月薪核算

a) 月薪核算相关资料须于每月2日前交至薪酬核算人员；  

b) 月薪核算人员须在每月5日前将工资表上交秘书长审批。

（3） 月薪发放：每月10日发放上月薪酬；  

a) 支付形式：采取银行代发薪酬的形式；

b) 代扣缴责任：协会有义务代扣代缴个人所得税、社会保险中应由个人承担的部分及其他法定代扣代缴行为。  

2、年终奖  

（1）员工在本单位服务10个月以上发年终双薪；  

（2）年终双薪基数：当年第四季度月平均工资；  

（3）试用期不计奖金，按转正时间计发；   

（4）年终根据协会整体效益，由各员工的上一级领导填写《年终绩效考核表》视员工本年度贡献发放年终奖。

3、福利  

（1）保险

社保：按协会所在地政策为员工购买社会保险；缴费比例及缴费工资基数（见附表：广东省半导体光源产业协会员工社保参保标准）

（2）补助

根据协会自身情况，可考虑给予员工住房补助、通讯补助、交通补助、午餐补助等。补助标准如下（单位：元/月）：

级别	通讯 补助	交通 补助	午餐 补助	合计
会长	500	250	250	1000
秘书长级	400	200	220	820
副秘书长级	400	200	220	820
部长	300	200	220	720
副部长	300	200	220	720
员工	150	200	220	570
	150	200	220	570
	150	200	220	570
	150	200	220	570

备注：以上补贴在员工转正后当月开始享受。

（3）过节费：根据协会自身情况，可以货币或实物形式发放。

（4）协会每年为优秀员工办理广州户口

第二章   财务管理制度

一、 总  则

1、 根据中华人民共和国财政部《民间非营利组织会计制度》的精神并结合协会的实际情况。为规范协会的财务行为，加强协会支出管理，保障协会工作任务的完成，特制定本财务管理制度。

2、 坚持依法理财的原则，健全内部监督检查机制，加强银行帐户集中管理工作，确保财政性资金运作的安全、高效。

3、 财务管理的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务规章制度；厉行节约，制止奢侈浪费；专款专用，量入为出，保证重点，兼顾一般；注重资金使用效益。  

二、 财务管理岗位设置和职责

1、 财务管理实行统一收支，集中管理。会长统一领导财务工作，并授权秘书处协调负责财务管理和监督。各部门不得以任何形式自设帐户或截留现金，一经发现私设“小金库”处理，追究负责人的责任。

2、 财务管理设会计一名，由具有相关会计专业技术资格的人员兼任；出纳员一名，由具有相关上岗证的人员兼任。                    

3、 财务部门履行下列财务管理职责：

（1） 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

（2） 编制和执行经费预算，合理安排资金，理顺资金渠道，提高资金使用效益。

（3） 加强会计核算，做到内容真实、数字准确、帐目清晰、手续完备，按时报送会计报表及有关资料。

（4） 加强银行帐户和现金管理，做好现金核算。

（5） 加强固定资产的管理，防止资产的流失

（6） 加强财务监督，制止违反财经法纪的行为。

（7） 负责检查、监督预算执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，针对财务管理中的问题，及时提出整改意见和建议。

（8） 妥善保管会计档案。

（9） 配合有关机构检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

4、 会计人员的主要工作职责：

（1） 与财务管理公司具体工作对接；

（2） 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

（3） 完成有关领导交给的其他工作。

5、  出纳人员的主要工作职责：

（1） 认真执行现金管理制度。

（2） 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，没有审批程序的单据不予伏款。

（3） 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

（4） 积极配合银行做好对帐、报帐工作。

（5） 配合会计做好各种帐务处理。

（6） 完成有关领导交办的其他工作。

三、 财务工作管理

1、 财务工作人员要严格遵守国家的财经法规政策和财经纪律，严格按《民间非营利组织会计制度》的规定办理业务。

2、 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

3、 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

4、 会计人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。

5、 会计人员应当定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

6、 会计人员应根据记帐簿记录会计报表，会计报表每月由会计编制并上报一次。

7、 会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

8、 会计人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向财务负责人、秘书长报告，并请求查明原因，作出处理。会计人员对上述事项无权自行作出处理。

9、 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部控制。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和帐目的登记工作。

10、 会计人员调动工作，必须与接管人员办清交接手续。

11、 财务管理实行严格的管理制度，一切财务收支活动须经会长或会长授权人员（以下统称审批人）审批后，方可确认入帐。

12、 财务人员按批准的付款意见，办理复核、付款等手续。

13、 加强监督检查。财务工作要认真依照法律和国家有关规定接受财政、审计、税务机关的监督和检查，及时纠正存在问题，堵塞各种财务收支方面的漏洞，维护资金财务的安全。

四、 会计档案管理制度

1、 会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他具有保存价值的资料，均由会计负责保管。

2、 会计凭证按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记帐、主管），加以装订归档保存。

3、 会计月表应分月、季、年报、按时归档。

4、 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经会长批准。

5、 资金、印章、票据等物品要有关规定妥善存档、保管。

6、 本制度自协会会长办公会议讨论通过之日起执行。

五、 暂借款及预付款审批

1、 暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。借款时  须按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，由财务室付款。

2、 预付款是指因业务的需要，需预先支付的各项购买货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“付款申请书”， 向财务室出具采购申请单等材料，完备各项审批手续后，方可付款。

3、 以上经济业务发生时，需领用空白支票的，由财务人员在支票上写明日期、用途及限额，由领取人在支票存根上签收。支出时必须填写大小写金额，并及时告知出纳付款金额。不得将空白支票交给其他单位或个人。作废支票须交回财务室留存。遗失支票，领取人必须及时报告报务室并登报声明作废，若支票已被支付，领取人要按被支付金额赔偿。

4、 所有借款及预付款，必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账，必须向财务负责人讲明原因，经秘书长〔金额在10000以上(含1万）须经会长〕审批后方可再借付。

5、 经办人必须在30天内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出30天不结帐者，财务室有权先扣发经办人工资抵偿。

六、 费用报销制度

1、 费用报销流程：

（1） 经办人贴单：报销项目必须与发票内容相符，如为替票，则在报销单备注栏注明代替支付费用名称。

（2） 主管领导审核：主管领导对员工报销单有审核义务，需严格按照报销制度审核，否则责任由主管领导承担。

（3） 财务负责人审核

（4） 秘书长审批

（5） 会长审批

（6） 出纳付款

2、 费用预借流程：

（1） 借款人填写借款单：详细说明借款原因

（2） 主管领导审核

（3） 财务负责人审核

（4） 秘书长审批

（5） 会长审批

（6） 出纳付款

3、 注意事项

（1） 费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销。

（2） 报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。

（3） 协会除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支，所有费用的支出都必须遵循“凭单支款”的原则，严禁口头要求财务人员准备款项。

（4） 所有业务招待费及礼品费，需事先经主管领导以上领导批准（在外地可打电话），否则，一律不予报销。

（5） 如超过人民币2000元以上的费用支出可预借费用，但必须提前一天填写借款单，主管领导审核批准后报财务部，否则不予预借。

（6） 协会员工外出办事，协会实行交通补贴制度（标准见具体规定）。原则上不能乘坐出租车，如事情紧急需告知秘书长，同意后方可报销，报销时注明路线及原因。

（7） 在广州或出差外地开支业务招待费之前，需事先经主管领导以上领导批准（在外地可打电话），否则，一律不予报销。

（8） 费用报销时间：每月25日应将本月报销单提交财务人员审核，原则上每月10日为报销时间，若遇节假日或会长由于工作原因延期审批则顺延。

（9） 公司财会人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，若违反本制度一律不予报销。

（10） 办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报办公室审核汇总，待秘书长以上领导审批后，由办公室按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况（具见办公用品管理办法）。

（11） 所有需报销的各种原始单据，必须在单据所填日期的30天内报销，超过30天一律不予报销。

（12） 从外单位取得的原始单据（车、船、飞机票、招待费发票等），因保管不善，被盗、遗失等，后果自负，财务不予受理。

七、 差旅费报销制度

1、 协会工作人员出差必须严格执行出差审批制度，坚持任务责任目标导向原则，限制任何不符合协会工作计划，没有明确工作责任目标的出差。在明确出差人员、出差任务、出差地点、出差经费的前提下，填写《出差申请表》由部门主管、秘书长审核批准方可出差。（注：如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告秘书长，等返回公司后，应立即补办手续。）应会员企业邀请，经费由企业负责的出差同样需要执行审批程序。未经审批擅自出差，不予报销费用按旷工处理。

2、 出差期间的住宿费、市内交通费、伙食补助费、实行包干的管理办法，每天标准见下表： 

	住宿标准		市内交通费		伙食费
城   市	一线 城市	二线 城市	一线 城市	二线 城市	一线 城市	二线 城市
副秘书长以上（含副秘书长）	450/天	300/天	100/天	50/天	80/天	50/天
副部长以上 （含副部长）	300/天	240/天	70/天	35/天	50/天	30/天
副部长以下	200/天	150/天	40/天	20/天	30/天	20/天

 

3、 所有出差人员的住宿费、市内交通费、伙食费如凭原始单据在标准范围内实报实销的，不得再填报差旅补助，如根据差旅费各项补助标准填报了差旅补助的，不得再填报住宿费、市内交通费、伙食费。

4、 所有出差人员，要定任务、定时间、定地点事先填写申请单及出差费用预算，经秘书长、会长签字批准，方可办理其他手续。实际出差天数超过原计划天数，需补办申请手续，否则超出部分不予报销。

5、 交通工具为飞机（普通舱）、火车（硬卧），汽车，出行前应填写申请单确认出行工具，由秘书长、会长签字，方可办理其它手续。

6、 出差期间的住宿费、交通费、伙食费凭正式发票，在规定标准范围内按实际天数计算报销，超标准的，超出部分自理。

7、 自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。

8、 趁出差或调动工作之便，回家探亲办事的，其有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。

9、 出差期间的招待费用必须经过主管领导事先批准方可报销，原则上休闲、娱乐场所费用一律不可报销，特殊情况须经秘书长事先批准（限额3000以内，3000以上由会长签字）方可报销。

10、参加指定会议交会务费和被外单位和个人邀请外地考察参观，其食宿费已由对方负担的，均不再享受包干费或补助费。

11、出差天数的计算，原则为：当天12时以前出发12时以后返回的按一天计算；当天12时以后出发12时以前返回的，按半天计算。

12、外单位人员为我协会临时办事，其费用开支，申请需经秘书长以上领导批准后方可实报实销。

13、所有出差人员出差回来后需编写出差小结，并凭出差小结和差旅费报销单到财务室报账。

八、 其他有关规定

1、 市内交通费、通讯费等项的报销按照关于交通、通讯、午餐补助报销的规定办理。

2、 工资发放时间：每月10日前，若遇节假日顺延。

3、 费用报销时间：每月25日应将本月报销单提交财务人员审核，每月20日为报销时间，若遇节假日顺延。

4、 公司财会人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，若违反本制度一律不予报销。任何人不得打击报复。

5、 未尽事宜，由秘书长授权财务室另行制定，解释权在财务室。

 

第三章   固定资产管理制度

一、 总 则

1、 为做好固定资产的综合管理，促进固定资产合理配置，提高固定资产的综合利用效率，根据上级有关文件精神，综合协会实际，制定本办法。

2、 凡单位价值在核算起点以上（一般设备200元人民币，专用设备800元人民币），使用年限在一年以上的大批同类财产（如桌椅等），均属于固定资产，适用本办法。

二、 固定资产的计价

1、 购入的固定资产，以购入时的资产价格计价，发生的杂费等直接列支费用。

2、 自建、自制的固定资产，以建造发生的实际净支出计价。

3、 改、扩建的固定资产，以固定资产原值加改扩建的实际净支出减价收入计价。

4、 盘盈的固定资产，以同类固定资产的重置完全价值计价。

5、 接受捐赠的固定资产，以合同、协议或评估确认的价值计价。

6、 进口的固定资产，按海关的完税价格计价。

7、 调出、变卖、报废的固定资产，按帐面原价值注销。

三、 固定资产的购置

1、 固定资产的购置，由使用部门的经办人提出书面申请，经所在处领导同意后，报办公室审核，秘书长审批。

2、 固定资产必须由办公室统一购买，对技术行强、价值高的固定资金，需组织专门人员会同管理人员购买，以确保质量。

3、 如属专项控制商品，须按规定办理专项控制商品审批手续后，方可购置。

四、 固定资产的验收、报帐

1、 购置的固定资产必须由资产管理人员负责签字验收，并填制固定资产登记表（一式俩份）后，由采购人员携发票、工程决算单、固定资产登记表等有效凭证到财务部门报帐。

2、 已经完成报帐手续的固定资产，有资产管理人员负责编号、登记固定资产帐卡后，交付使用部门。

3、 单位价值较高、易损、流动性大的固定资产，必须于购买后及时向保险部门投保。

五、 固定资产的调拨

1、 固定资产的调拨由办公室负责，由资产管理人员填制固定资产调拨交接单（一式三份），交接单位各一份，一份交资产管理人员备查。

2、 固定资产的内部调拨，固定资产调出部门领导同意并报办公室或秘书长审批后，移交资产管理人员，由资产管理人员对该项资产进行重新编号，登记帐卡后，交付调入处使用。

六、 固定资产的盘点、清查

1、 固定资产的盘点、清查分为自查、全面清查（定期）和不定期检查（需要时）三种。

2、 固定资产的自查于每年六月（中旬）进行，由资产管理人员负责，财务人员协查进行。对发现的问题，应及时向秘书长汇报，经过批示后按规定处理。

3、 固定资产的全面清查，每年2月中旬进行，由资产管理人员负责，财务人员协查进行。资产管理人员负责填制盘点表，编写清查报告，财务人员负责审核。

4、 盘盈盘亏的固定资产，应及时查明原因，并填写“固定资产盘盈盘亏表格”，报会长审批后由财务人员进行帐务处理。

七、 固定资产盘盈、盘亏、毁损报废的处理

1、 盘盈的固定资产，在财务部门进行帐务处理后，进行编号并登记帐卡。

2、 固定资产的盘亏、毁损 、报废，由使用部门提出书面申请，并详细说明原因和情况；对技术性较强、价值较高的资产，须组织专门的人员进行检查鉴定，经该部门领导签署意见后，报办公室审核，秘书长审定。

3、 盘亏、毁损 、报废的固定资产，由办公室注销，资产管理人员抽出其卡另行管理。

4、 对盘亏、毁损 、报废的固定资产要分清责任，属于不可抗力等原因造成的由领导批准后销帐；属于过失、玩忽职守等责任事故，应对责任人给予必要的经济、行政处罚。

八、 资产管理人员

1、 办公室指定专门（或兼职）的资产管理人员，负责固定资产统一监督管理工作。资产管理人员不得自行调拨各类资产。对发现的问题及时向秘书长反映。

2、 工作人员应对各项固定资产珍惜、爱护，对对技术性较强的设备，严格按照设备的操作规程使用、维护、保养，尊重管理人员的职权，资产管理人员在业务上受财务主管部门的指导。

九、 附  则

1、固定资产的折旧按下列标准执行：

（1）折旧方法：平均年限法

（2）计算公式：

年折旧率=1-预计净残值率/折旧年限

月折旧率=年折旧率/12月

折旧额=固定资产原值X月折旧率

净残值率按固定资产原值的3-5%确定，净残值率低于3%或高于5%的，由秘书长批准。

第四章   公共资源管理制度

一、 目的

为深化广东省半导体光源产业协会(以下简称协会)公共资源管理，特制定本办法。

二、 公共资源的定义

政府资源、会员资源、中介机构资源、经济与非经济金融机构资源等。

三、 公共资源对口管理

公共关系部负责政府资源管理，并负责政府部门的对口联络。会员服务部部负责企业资源的管理，依章程建立企业资源管理的流程。信息服务部负责信息收集、处理和对外宣传工作，联络中介机构资源并实施管理。

四、 资源管理的权限

管理权限集中在秘书长层面，内外部运用协会资源包括但不限于会员名录联络方式。赞助、立项、重大政府联络事项，须秘书长批准方可执行。协会公共资源属于协会，而不是属某个人或某个公司。

 

第五章   网络信息管理制度

一、 总则

为加强协会网站的管理和维护，确保整个网站能够及时更新并安全可靠地运行，充分发挥网站在加强广东省半导体光源产业协会工作宣传、工作交流方面的作用，依据《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《计算机信息系统国际互联网保密管理规定》和国家相关法律法规，结合广东省半导体光源产业协会工作实际情况，特制定本办法信息

二、 信息发布流程

1、 协会相关信息、公告、内部原创新闻信息发布流程：

（1） 由信息部编辑撰写新闻内容。

（2） 送至秘书长处复审。

（3） 审核通过后交由网站负责人发布至网站。

2、 转载其他媒体新闻信息：

（1） 由信息部编辑收集相关媒体新闻信息，并保留原作者及出处。

（2） 审核通过后交由网站负责人发布至网站。

3、 会员企业信息、友情链接：

（1） 申请人向秘书长申请。

（2） 秘书长同意后直接交由网站负责人发布至网站。

4、 英文信息：

（1） 由国际贸易部配合信息部翻译。

（2） 按第一条至第三条执行。

5、 不得在网站上发布下列信息

（1） 反对宪法和党章的；

（2） 反对中国共产党和社会主义的；

（3） 损害党和国家荣誉和利益的；

（4） 危害国家安全，泄露党和国家秘密，颠覆国家政权，破坏祖国统一的；

（5） 煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；

（6） 破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的；

（7） 散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；

（8） 侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；

（9） 含有法律、法规禁止的其他内容的；

（10） 涉及单位秘密的；

（11） 不宜公开的统计数据；

（12） 未经证实或容易引起歧义、引发争议的；

（13） 其他不宜公开的内部信息。

三、 附则

遇网站信息模块有变更时应及时更新此管理办法。

第六章  印鉴使用管理制度

一、 公章印鉴的使用

1、 下列事项需秘书长审批后，方可使用：

（1） 以协会名义行文的报告、请示等各种文件；协会上报市属相关部门的各类报表；

（2） 协会与外单位签订的各类经济合同、协议；

（3） 有关人事的调动审批表；

（4） 因公或因私出国、出境的审批表及政审表；

（5） 各行业协会因公出国、出境的审批表及政审表；

（6） 其他需要报批的事项。

2、 下列事项用章，需副秘书长批准后，方可以使用：

（1） 干部职工的个人身份证明、行政介绍信、工资关系转移介绍信；

（2） 开具机动车辆的入户（年检)、车辆保险；

（3） 开具协会一般的工作介绍信函；

（4） 其他有关的事项。

二、 公章印鉴的管理

1、 协会的印章由综合服务部安排专人统一保管；印章使用后要及时锁进保险柜。

2、 公章的使用实行登记管理，每次使用需列明：日期、题目、办理人员、批准领导等。公章使用登记记录应妥善保管，以备查验。

3、 公章应在办公室使用，若有特殊情况需要外出使用，必须经秘书长批准，不得随意将公章交与他人使用；

4、 在使用公章前，认真审核是否符合用印原则和规定的，应报请有关审批的协会领导决定是否用印。

5、 要认真地盖好印章。印章应盖的端正、清晰、用力均匀，以增加公章的严肃性和美感。盖印的位置应在成文日期的上侧，上不压文，下要齐年盖月。对带有存根的公文用印，不仅在日期处盖上印章，还应在缝线上盖“骑缝章”以备查核。重点的经济责任合同在两页以上者，应加盖“骑缝章”。

三、 公章印鉴保管人员的职责

1、 公章保管人员的职责：

（1）确保印章安全，严防遗失、被盗；

（2）严格按以上规定审核用章，保证公章严肃性；

（3）认真做好用章登记工作，以备查验；

（4）保证及时用章，避免影响公务；

2、 公章使用人员的职责：

（1）严格按以上规定申请用章；

（2）积极配合公章管理人员做好用章登记。

第七章  合同、协议管理制度

一、 总   则

1、 为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合协会的实际情况，制订本制度。

2、 协会对外签订的各类合同、协议一律适用本制度。

3、 合同管理是协会内部管理的一项重要内容，做好合同管理，对于协会经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各部门领导、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，做以协会以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

二、 合同、协议的签订

1、 签订各类经济合同、战略合作协议时必须遵守国家的法律、政策及有关规定。 

2、 对外签订经济合同、战略合作协议的签约人，除法定代表人外，必须是取得法人同意的委托人。法人委托人必须对协会负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无对外签约的权力。 

3、 签约人在签订各类经济合同、战略合作协议之前，必须认真了解对方当事人的情况。

4、 签订经济合同或采购合同前必须选择三到五家单位公开招标，办公室全程参与。整个过程必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 

5、 任何人对外签订合同、协议，都必须以维护协会合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同、协议时假公济私、损公肥私、谋 取私利，违者依法严惩。

三、 合同、协议的审查批准

1、 任何合同、协议（包括各类采购合同、购销合同、战略合作协议）的正式签订前，须提交协会法律顾问进行复核，法律顾问主要负责审查合同、协议的条款、内容的合法性、严密性、可行性，并提出意见供决策部门参考。

2、 经法律顾问复核后的合同、协议再提交秘书长审批。

四、 合同的归案、保存

参照《档案管理制度》

第八章   档案、证书管理制度

一、 收文管理

1、 上级机关或外单位发至协会的公文，一律由办公室文件管理员负责签收，按来文性质和内容进行分类编号、登记送批。会议发放的文件由参会人员会后送交文件管理员按收文办理（含其他渠道发给协会的文件）。

2、 办公室根据承办的公文内容和规定的传阅范围，报秘书长阅批。

3、 秘书长审批后由文件管理员分送领导和有关部门，传阅者要签名；急件、要件则应随收随送，随到随办，不得延误，普发文件应按办文时限，及时办理，不得积压。对秘书长签发了的文件或转办的文件，办公室负责交办、催办和检查执行情况，对已办文件要登记并加以注明。

4、 由上级领导批转协会处理的公文，办公室送秘书长阅批后，再根据批示转承各部处理。

5、 严格文件传递程序，文件由文件管理员统一分送会领导和各部。

6、 送会领导和各部的公文，应及时退回办公室文件管理员，原则上不超过三天。

7、 公文的传阅，应严格遵守有关保密规定，不得随意给无关人员阅读。

8、 外来公文退回办公室后由专人分类归档。

二、 发文管理

1、 凡需要以协会名义印发的文件，由有关办事人员拟稿，部门负责人和分管领导审阅、签字后，送秘书长审批后再签发。

2、 各部门必须严格遵守办文程序，呈批公文送领导审批签发后，由文件管理员进行登记、编号，办公室统一安排打印，打印完毕后将清样连同原稿送回拟稿人校对并签上校对人姓名，成文后，由办公室分发、呈送。

3、 所有以协会名义的行文，一律由办公室保留文件正本和定稿原件存档。

三、 档案管理制度

1、 目的：

为规范协会档案管理，增强协会档案的实用性和有效性，特制定本制度。

2、 归档范围：

协会的规划、年度计划、统计资料、财务审计、会计档案、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、委托书、协议、合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件资料。

3、 协会的档案管理由综合服务部档案管理员负责。

4、 档案管理员的职责：保证协会及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。   

5、 资料的收集与整理

（1） 协会的归档资料实行 “年度归档”制度。

（2） 在档案资料归档期，由档案管理员分别向各主管部门收集应该归档的原始资料。各主管部门经理应积极配合与支持。

（3） 凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档。

（4） 各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。

（5） 档案管理员根据协会的《文书立卷归档管理制度》实施档案归档整理。

（6） 资料的分类与归档

a) 协会档案资料的分类依据《文书立卷归档管理制度》的有关规定执行。

b) 协会档案资料的归档每年一次，属于平时立卷归档的不在此规定范围内。

6、 档案的借阅

（1） 秘书长、副秘书长、秘书长办公室主任借阅非密级档案可直接通过档案管理员办理借阅手续。

（2） 因工作需要，协会的其他人员需借阅非密级档案时，由部门主管办理《借阅档案申请表》送秘书长办公室主任核批。

（3） 协会档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案室阅览，不准外借；秘密级档案经审批可以借阅，但借阅时间不得超过4小时。秘密级档案的借阅必须由秘书长或分管副秘书长批准。秘书长因公外出时可委托副秘书长或秘书长办公室主任审批，具体按委托书的内容执行。

（4） 档案借阅者必须做到：① 爱护档案，保持整洁，严禁涂改。② 注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。

7、 档案的销毁

（1） 协会任何个人或部门非经允许不得销毁协会档案资料。

（2） 当某些档案到了销毁期时，由档案管理员填写《协会档案资料销毁审批表》交秘书长办公室主任审核经秘书长批准后执行。

（3） 凡属于密级的档案资料必须由秘书长批准方可销毁；一般的档案资料，由秘书长办公室主任批准后方可销毁。

（4） 经批准销毁的协会档案，档案管理员须认真核对，将批准的《协会档案资料销毁审批表》和将要销毁的档案资料做好登记并归档。登记表永久保存。

（5） 在销毁协会档案资料时，必须由秘书长或分管副秘书长或秘书长办公室主任指定专人监督销毁。

四、 证书管理制度

1、 本单位证书有：社会团体法人登记证书、组织机构代码证书、税务登记证、机构信用代码证、开户许可证等等。 

2、 证书由综合服务部统一管理，证件保管人必须妥善保管各类证书，如出现损坏或丢失，要立即向主管领导报告外，并与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续，同时由质检部追究其相关责任。 

3、 证件使用过程中，建立企业证书使用登记簿。各类证书未经秘书长同意，任何人不得随意翻动、复印、外借，更不许擅自使用公司的证照进行各种担保。    

4、 证书的借用、借出及复印，由借证人在企业证书使用登记簿上进行登记。证书管理人员必须在证书复印件加盖“注明用途、使用范围”的专用章，并注明有效期限。任何证件（包含原件及复印件），均需秘书长同意后，综合部人员才予办理。 

5、 各部门如需使用证照必须经秘书长同意，说明使用范围和使用时间，办理使用登记手续后，方可携带外出，使用完毕后，用件人和证件管理人应在登记表上注明领取（交回）时间并签字。

6、 证件保管人需对到期的证件，提醒主管领导安排相关人员及时验证。不及时验证者，造成的各类损失由相关责任人担负，并追究其责任。

7、 证件保管人因工作需要而调动岗位时，应填制“证件移交清册”，移交人和接交人在与证件清单核对数目后，二人均在“证件移交清册”上签字。

 

 

第九章   党支部管理制度

一、 党支部工作制度 

1、 认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的各项决议。  

2、 加强班子自身建设，强化对党员、干部的教育、管理和监督；坚持走访党员和职工，了解其思想、生活和工作情况，帮助解决实际问题。 

3、 积极组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、党章以及党的基本路线、方针和政策，增强党性观念，培养一支优秀的共产党员队伍。 

4、 充分发挥群团组织的作用；加强对后备干部和非党积极分子的教育培养和管理考核。 

5、 科学制定协会发展规划，不断转变工作作风，树立正气，以求实、务实、抓实的精神做好各项工作，创造工作业绩。 

二、 党支部学习制度 

1、 党支部每半年组织支部委员开展一次学习活动。认真学习上级有关会议精神及政治理论和业务文化知识。     

2、 坚持理论联系实际的原则，结合学习认真解决班子及个人思想、工作中的实际问题，力求提高领导班子的整体素质和工作水平。 

3、 支部书记要以身作则，积极、主动，认真抓好领导班子的学习，以实际行动带动大家搞好学习活动。     

4、 每名支委成员都要有专门的学习笔记，支部书记定期检查班子成员的学习情况，并有针对性地做好指导。     

三、 党支部议事制度 

1、 党支部会议原则上每半年召开一次，由支部书记负责召集和主持，书记不在时，可委托一名支委召集和主持。     

2、 党支部会议到会委员必须超过三分之二方能召开。根据会议的内容，可请有关人员列席会议。 

3、 支委会的议题由支部书记根据工作情况直接提出，或由支部委员提出后由党支部书记审定。议题确定后要提前通知支部成员，并要求支部委员围绕议题做好充分准备。     

4、 坚持一切重大问题召开支委会集体讨论决定。凡属企业内重大决策，必须经党支部会议讨论决定。任何委员都无权决定应由集体讨论决定的问题。 

5、 支委会决定问题必须坚持广泛听取党内外群众意见，认真贯彻执行民主集中制原则，决定重大问题进行表决，会议集中多数人的意见形成决议。 、支部委员必须坚决执行支委会的决议。如在执行中发现新的情况，可提请支委会复议，但在没有重新作出决定前，都要坚决执行。 

6、 党支部会议要认真做好记录，并由支部书记审阅签字。会议的内容需要保密的，与会人员都要严守机密，不得向外人泄漏。

 

第十章   驻外记者站管理制度

一、 总则

为了进一步促进广州市LED产业协会信息服务平台工作的顺利开始，贯彻协会信息服务部全年新闻采编计划，充分挖掘广州市外LED行业最新新闻动态，发挥《广东LED》在行业文化中的砥柱作用，特设立驻外记者站并制定本办法。

二、 驻外记者站的设立

1、 人员编制由秘书处信息服务部根据业务需要报综合服务部复核，提交秘书长审批。

2、 驻外记者站的办公场所由兄弟协会免费提供，包括水、电。但不包括日常用办公用品。

3、 驻外记者站是是协会信息服务部的的分支机构，是信息服务部行业信息收集的重要窗口由信息服务部（总部编辑部）直接管理，综合服务部监督管理。

三、 驻外记者站的工作职能

1、 根据协会总部编辑部的年度工作方案，承担总部下达的新闻采编任务，并组织驻外通讯人员（记都）的二次分配。

2、 根据总部编辑部下达的任务指标，可按要求报人员需求计划，经综合服务部审批后由信息服务部组织、招聘、培训所需要的通讯员（记者）。

3、 驻外记者站负责当地LED行业新闻信息的挖掘、收集、编写和管理归档。

4、 驻外记者站代表总部编辑部负责与当地客户的联系协调采访、约稿等工作。

5、 驻外记者站对所辖区域协会提供的信息宣传服务项目的的售前、售中、售后服务，处理客户投诉和建议并及时反馈至总部编辑部。

6、 驻外记者站负责对当地职能部部门的联系、协调。

7、 驻外记者站行使对协会秘书处在当地的财产的保护管理权，确保秘书处的财产安全。

8、 负责收集、整理、反馈当地市场信息及同业竞争品牌的动态及时反馈总部编辑部。

9、 根据秘书处的有关规定、执行和负责各项宣传服务项目的资金回笼、费用结算工作。

四、 基本人员配置

1、 责任编辑一名，专职，责任编辑直接向总部编辑部副主编汇报驻外记者站的工作，并配合好协会总部编辑部的新闻编辑工作。

2、 通讯员二名，兼职。配合责任编辑做好所属区域新闻采编工作。

五、 规章制度

其他各项规章制度按照秘书处内部管理制度执行。

六、 附则

1、 本办法由会长审核、签字之日起实施，公司之前的相关制度同时废止。

2、 驻外记者站规定及实施过程中，如有与秘书处信息服务部业务情况有悖的，以秘书处内部管理制度为准。

相关附件：

《内部工作签报表》、《面试意见表》、《应聘人员基本信息表》、《试用转正考评表》、《离职申请表》、《离职会签表》、《招聘申请表》、《员工辞退审批表》、《解除劳动合同协议书》、《终止（解除）劳动合同证明书》、《违章罚款单》、《出差申请表》、《出差小结》、《固定资产盘点表》、《固定资产使用责任人登记表》、《固定资产调拨交接单》、《办公用品固定资产申购表》、《办公设备（用品）借用登记表》、《办公用品统计及保管表》、《公章使用登记表》、《合同审批单》、《招待费用事前申请表》、《礼品申请表》、《一般外勤交通费报销明细表》、《加班餐费申请表》、《请假单》、《调休单》、《外出办事登记表》、《传真发送登记表》、《传真接收登记表》